जांच के दौरान GST टीम को धमकी का सामना करना पड़ा.
KJS सीमेंट ने 7 महीने में 4 लाख टन लाइम स्टोन खरीदा और फिर उससे सीमेंट बनाकर बिना टैक्स (GST) चुकाए बेच दिया. ये टैक्स (TAX) चोरी करीब 17 करोड़ रुपए है.
5 अगस्त को सेंट्रल जीएसटी (GST) की टीम ने KJS सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर ( md) पवन अहलूवालिया के सतना में बांधवगढ़ कॉलोनी स्थित निवास पर छापा मारा था. कई दिन तक चली इस कार्रवाई में सेंट्रल GST ( DGGI) के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (cbic) की टीमें भी शामिल हुई थीं. अहलूवालिया के घर और दफ्तर के अलावा KJS सीमेंट के डीलर्स और अधिकारियों के यहां भी छापा पड़ा था. कार्रवाई में गतिरोध के कारण पुलिस बुलाना पड़ा था.
कुशल सिंघवी को 25 अगस्त तक जेल
जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने KJS सीमेंट के सीनियर प्रेसिडेंट कुशल सिंह सिंघवी को गिरफ्तार कर बुधवार को अदालत में पेश किया. टैक्स चोरी के इस बड़े मामले में फंसी kjs सीमेंट के प्रेसिडेंट को अदालत ने 25 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया गया है. जीएसटी के अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है. अब तक लगभग 17 .2 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के साक्ष्य मिले हैं. साढ़े 7 करोड़ के नगद कारोबार के दस्तावेज मिले हैं. लगभग 52 लाख 39 हजार रुपये की नगदी भी जब्त की गयी. जांच अभी जारी है,टैक्स चोरी का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है.KJS सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अहलूवालिया अभी अंडर ग्राउंड हैं. उनके दिल्ली जाने की खबर है.जीएसटी इंटेलिजेंस टीम की कई दिन चली जांच पड़ताल और उसमे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की प्रवर्तन शाखा ( cbic) की टीमों के भी शामिल हो जाने के बाद पवन अहलूवालिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
28 जगह छापा
सेंट्रल जीएसटी टीम से मिली जानकारी के अनुसार सीमेंट और क्लिंकर निर्माण कर बिना GST का भुगतान किए बिक्री करने और 17. 2 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के इस मामले में टीमों ने देश भर में 28 जगह छापा मारा. सतना ,मैहर के अलावा दिल्ली, आगरा, कुशीनगर, इलाहाबाद और कानपुर में एक हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन के दौरान kjs सीमेंट से संबंधित अधिकारियों, कारोबारियों और कंपनी के एमडी और डायरेक्टरों के परिचितों के यहां भी दबिश दी गई. इस ऑपरेशन के दौरान CBIC का भी सहयोग लिया गया.
7 महीने में चुराया 17.2 करोड़ टैक्स
सेंट्रल जीएसटी टीम से मिली जानकारी के अनुसार KJS सीमेंट ने 4 लाख टन लाइम स्टोन खरीद कर सीमेंट और क्लिंकर तैयार किया. उसे यूपी और एमपी में अपने विभिन्न डीलर्स के जरिए बिना टैक्स चुकाए बेचा. कंपनी ने जनवरी से जुलाई 2020 तक 7 माह की अवधि में 15 करोड़ से अधिक का टैक्स चोरी किया. जांच के दौरान टीम को कंपनी के रिकार्ड के अनुसार 12 लाख सीमेंट बैग कम होने का भी पता चला है.
निजी नगद लेनदेन की भी जांच
सेंट्रल जीएसटी ( DGGI ) और CBIC की टीम ने जांच के दौरान KJS सीमेंट अधिकारियों के निजी लेनदेन के रिकार्ड भी बरामद किए हैं. इसमें वर्ष 2018 के कुछ महीनों में ही साढ़े 7 करोड़ के लेनदेन का पता चला है. इस रकम के लाभार्थी के रूप में टीम ने दो डायरेक्टरों की पहचान की थी. इनके पास मिली 7.5 करोड़ की बेहिसाब नगदी के रिकॉर्ड के आधार पर भी 2.1 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है. टीम ने 52 लाख 39 हजार रुपए जब्त किए हैं.
जांच टीम को धमकी
टीम ने बताया कि 8 अगस्त को KJS सीमेंट फैक्ट्री में जांच के दौरान जांच दल के सदस्यों को भीड़ ने घेरा, डराया और धमकाया भी था. टीम को मध्य प्रदेश की सतना पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी. भीड़ में शामिल लोग जांच को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप कर रहे थे. इस घटना के बाद टीम ने पूरा ऑपरेशन पुलिस के सुरक्षा कवर के साथ किया. जांच टीम ने घटना का उल्लेख इस ऑपरेशन से संबधित अपने आधिकारिक प्रेस नोट में किया है.
Covid 19 का बहाना
सेंट्रल जीएसटी की टीम ने अपने आधिकारिक प्रेस नोट में बताया कि टैक्स चोरी के इस मामले में KJS सीमेंट के एक डायरेक्टर के एस सिंघवी को केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया. लेकिन एक डायरेक्टर फरार है. उसे तीन बार जांच दल ने समन दिया लेकिन वह covid 19 का मेडिकल ग्राउंड बताता रहा और अब फरार हो गया है.उसकी तलाश की जा रही है. जीएसटी के सूत्र बताते हैं कि यह फरार डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि KJS का मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अहलूवालिया है.
