इंदौर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाधवानी परिवार की प्रॉपर्टी अटैच की है। मंगलवार 12 अगस्त को की गई इस कार्रवाई की जानकारी ईडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बुधवार 13 अगस्त को जारी की है।
.
ईडी ने ट्वीट में बताया कि
ईडी, इंदौर ने किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, पूनम वाधवानी और मेसर्स दबंग दुनिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर के मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 12/08/2025 को लगभग ₹11.33 करोड़ मूल्य की जमीन और फ्लैट जैसी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। अटैच की गई संपत्तियों का वर्तमान मूल्य ₹20 करोड़ से अधिक है।
दरअसल डीजीजीआई (Directorate General of GST Intelligence) ने वाधवानी के ग्रुप पर कार्रवाई की थी। इसी केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। बुधवार को अटैच की गई संपत्ति इसी कार्रवाई का हिस्सा है।
डीजीजीआई ने छापे के बाद वाधवानी सहित 21 लोगों को पूर्व में 1946 करोड़ का टैक्स नोटिस दिया था। इसमें वाधवानी व अन्य पर एक ही साल में 500 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के आरोप थे। वाधवानी ने 2017 से 2020 तक अपने अखबार ‘दबंग दुनिया के जरिए फर्जी इनवाइस जारी किए। वाधवानी पर इन इनवाइस का इस्तेमाल कर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी चोरी का आरोप है।
ईडी ने बुधवार को ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर यह जानकारी दी। कार्रवाई एक दिन पहले 12 अगस्त को की गई।
पूरे मामले को ऐसे समझें
किशोर वाधवानी एलोरा टोबेको कंपनी (ETCL) के प्रोपराइटर है। इस कंपनी पर डीजीजीआई की इंदौर यूनिट ने जून 2020 में छापे मारे। छापे में भारी मात्रा में पान मसाला, गुटखे के कारोबार में जीएसटी चोरी सामने आई। इसके बाद इनके खिलाफ दो हजार करोड़ के टैक्स डिमांड नोटिस जारी हुए।
यह चोरी उन्होंने जुलाई 2017 से जून 2020 की अवधि में की थी। इस पर विभाग ने उन्हें 15 जून 2020 को गिरफ्तार किया, बाद में उनकी जमानत हुई। इस जांच के दौरान सामने आया कि वाधवानी जो दबंग दुनिया अखबार में भी डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने अखबार की सेल करीब दस गुना और इससे ज्यादा 60 हजार से एक लाख दिखाई।
इस दौरान उन्होंने फर्जी इनवाइस जनरेट किए और जीएसटी चोरी का 500 करोड़ रुपए और अन्य बिजनेस से कमाई को इस अखबार में इन फर्जी इनवाइस के जरिए खपाया और जमकर टैक्स चोरी की। अखबार की जांच में 904 फर्जी इनवाइस जारी हुए।
डीजीजीआई ने इस मामले में किशोर वाधवानी और उनके भतीजे नीतेश वाधवानी पर 10 फरवरी 2021 में आईपीसी धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत केस दर्ज कराया था।
